隆基機(jī)械2015年度股東大會決議布告
證券代碼：002363 證券簡稱：隆基機(jī)械 布告編號：2016-039
山東隆基機(jī)械股份有限公司
2015年度股東大會決議布告
格外提示：
1、本次股東大會在會議舉行時期無添加、否決或改變提案的狀況；
2、本次股東大會不觸及改變前次股東大會決議。
一、會議的告訴和布告狀況
山東隆基機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)別離于 2016年 4月 6日及 2016
年 4 月 20 日在《我國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及
巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布了對于舉行公司 2015 年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的告訴和對于舉行 2015 年度股東大會的提示性彌補(bǔ)布告。
二、會議舉行狀況
(一)現(xiàn)場會議舉行的狀況
1、舉行時刻：2016年 4月 26日下午 14:00(星期二)
2、舉行地址：山東龍口市外向型經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山東隆基機(jī)械股份有限公司辦公樓
六樓會議室
3、招集人：公司董事會
4、舉行辦法：本次股東大會采納現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的辦法
5、主持人：董事長張海燕女士
6、會議舉行的合法、合規(guī)性：會議舉行契合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)矩》等有關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《規(guī)章》、《股東大本公司及董事會整體成員確保布告內(nèi)容實(shí)在、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失。
會議事規(guī)矩》等準(zhǔn)則的規(guī)則。
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的狀況
(1)經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體系投票的時刻為 2016 年 4 月 26 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2)經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)投票體系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
時刻為 2016年 4月 25日 15:00至 2016年 4月 26日 15:00時期的任意時刻。
三、到會人員的狀況
股東到會的整體狀況：
經(jīng)過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5人，代表股份 176，182，278股，占上市公司總股份
的 45.6580％。
其間：經(jīng)過現(xiàn)場投票的股東 5人，代表股份 176，182，278股，占上市公司總股份
的 45.6580％。
經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0人，代表股份 0股，占上市公司總股份的 0.0000％。
中小股東到會的整體狀況：
經(jīng)過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 410，838 股，占上市公司總股份的
0.1065％。
其間：經(jīng)過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 410，838 股，占上市公司總股份的
0.1065％。
經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0人，代表股份 0股，占上市公司總股份的 0.0000％。
公司一切的董事、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的見證律師到會了會議。
四、方案審議及表決狀況
本次股東大會采納現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的辦法，對所審議的方案悉數(shù)進(jìn)行了表決。依照規(guī)則進(jìn)行監(jiān)票、計票，并當(dāng)場發(fā)布了表決成果。各項方案表決成果如下：
1、審議《對于〈山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度董事會工作陳述〉的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
2、審議《對于<山東隆基機(jī)械股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作陳述>的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
3、審議《對于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年年度陳述全文及摘要的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
4、審議《對于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015 年度財務(wù)決算陳述和 2016 年度財務(wù)預(yù)算陳述的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
5、審議《對于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度利潤分配方案的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
6、審議《對于山東隆基機(jī)械股份有限公司董事、監(jiān)事、高檔管理人員薪酬的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
7、審議《對于<山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015 年度征集資金寄存與使用狀況的專項陳述>的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
8、審議《對于續(xù)聘山東和信會計師事務(wù)所(特別普通合伙)為公司 2016年度審計組織的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：該方案審議經(jīng)過。
9、審議《對于修正<公司規(guī)章>的方案》；
表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；
對立 0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 410，838股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：本方案取得參與本次會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上經(jīng)過。
10、審議《對于預(yù)計公司 2016 年度日常經(jīng)營性有關(guān)買賣的方案》；
表決狀況：贊同 44，329股，占到會會議一切股東所持股份的 100.0000％；對立0股，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許棄
權(quán) 0股)，占到會會議一切股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決狀況：
贊同 44，329股，占到會會議中小股東所持股份的 100.0000％；對立 0股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決成果：本方案取得參與本次會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上經(jīng)過。
有關(guān)股東隆基集團(tuán)有限公司、張喬敏先生、張海燕女士、劉建先生回避表決。
五、獨(dú)立董事述職狀況
本次股東大會由公司獨(dú)立董事徐志剛先生代表整體獨(dú)立董事向大會作 2015 年度獨(dú)立董事述職陳述。
公司獨(dú)立董事 2015 年度述職陳述全文詳見 2016 年 4 月 6 日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的有關(guān)布告。
六、律師出具的法令定見
1、律師事務(wù)所稱號：北京國楓律師事務(wù)所
2、律師名字：姜瑞明律師、鄭超律師
3、結(jié)論性定見：本次股東大會的招集、舉行程序契合有關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范性文件及隆基機(jī)械規(guī)章的規(guī)則；本次股東大會的招集人和到會會議人員的資歷合法有用；
本次股東大會的表決程序及表決辦法契合有關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范性文件及隆基機(jī)械規(guī)章的規(guī)則，表決成果合法有用。
七、備檢文件
1、山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度股東大會決議；
2、北京國楓律師事務(wù)所對于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度股東大會的法令定見書。
特此布告。
山東隆基機(jī)械股份有限公司董事會
2016年 4月 27日
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